Depuis le début de l’année, une enquête a été lancée suite à un signalement de Tracfin, une unité spécialisée dans la collecte et l’analyse des informations financières, qui dépend du ministère de l’Economie.
Perquisitions au Conseil départemental des Alpes-Maritimes et à cinq autres lieux en lien avec une enquête fiscale
Des perquisitions sont en cours au Conseil départemental des Alpes-Maritimes et dans cinq autres lieux, en lien avec une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier (PNF) sur des infractions fiscales susceptibles d’être reprochées à Charles-Ange Ginésy, président Les Républicains du conseil départemental, ont appris franceinfo et France Bleu Azur de source judiciaire mercredi 22 mai.
L’enquête est ouverte depuis janvier dernier, à la suite d’un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l’Economie, a précisé cette source confirmant une information de Nice Matin. Les opérations sont menées par une vingtaine d’enquêteurs de l’ONAF (office national anti-fraude, ancien service d’enquête judiciaire des finances), en présence d’un magistrat du PNF.
Perquisitions à la mairie de Nice et à l’office du tourisme de Nice dans le cadre d’une autre enquête
Au même moment, des perquisitions ont eu lieu à la mairie de Nice et à l’office du tourisme de Nice. Cette fois-ci c’est dans le cadre d’une autre enquête préliminaire autour de l’organisation en 2023 de la Hopman Cup, compétition de tennis mixte, ajoute France Bleu Azur.
Cette dernière enquête est confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Montpellier. Elle porte sur des soupçons de détournement de fonds publics dont le parquet de Nice s’est dessaisi au profit du PNF. Une affaire qui avait débuté, à la suite d’une plainte déposée par des membres de la direction du Nice Lawn Tennis Club en froid avec l’actuelle équipe dirigeante du LTC, où s’étaient déroulés les matchs.
